公告日期：2017-03-14

证券代码：839460 证券简称：乐享互动 主办券商：国信证券



北京乐享互动网络科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年3月3日，电话通知。



2、会议召开时间：2017年3月10日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长朱子南先生



6、会议主持人：董事长朱子南先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。



二、议案审议情况



本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：



（一）审议通过《关于向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度暨关联方担保的议案》



议案内容：公司因生产经营需要，结合公司的资金需求状况，拟向中国银行股份有限公司北京海淀支行申请综合授信额度500万元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，并由公司法定代表人朱子南先生及其配偶王瑾女士提供无限连带责任保证，期限2年。由法定代表人朱子南先生及其配偶王瑾女士向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保。该关联担保额度已包含在公司2017年度日常性关联交易预计的议案范围之内，具体内容详见2017年2月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京乐享互动网络科技股份有限公司关于2017年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-010）。



表决结果：同意票数为4票；反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：朱子南先生为关联董事，对该议案回避表决。



（二）审议通过《关于全资子公司伍游（北京）科技有限公司向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信额度暨关联方担保的议案》。



议案内容：公司因生产经营需要，结合公司的资金需求状况，北京乐享互动网络科技股份有限公司全资子公司伍游（北京）科技有限公司拟向北京银行股份有限公司中关村海淀园支行申请综合授信额度200万元，由北京中小企业信用再担保有限公司提供担保，期限2



年。由法定代表人朱子南先生及其配偶王瑾女士提供无限连带责任保证，及北京乐享互动网络科技股份有限公司提供一般保证。该关联担保额度已包含在公司2017年度日常性关联交易预计的议案范围之内，具体内容详见2017年2月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《北京乐享互动网络科技股份有限公司关于2017年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2017-010）。



表决结果：同意票数为4票；反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：朱子南先生为关联董事，对该议案回避表决。



（三）审议通过《关于增加经营范围的议案》，该议案尚需提交股东大会批准。



议案内容：根据公司业务需要，拟增加公司经营范围并修订公司章程，在原有经营范围基础上增加：从事互联网文化活动。公司最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。本次经营范围的增加，不会改变公司的主营业务，有利于完善公司的业务产业链，实现相关业务的体系化发展。



具体内容详见2017年3月14日在全国中小企业股份转让系统指



定信息平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京乐享互动网络科技股份有限公司关于增加经营范围及修改公司章程的公告》【公告编号：2017-020】。



表决结果：同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交股东大会审议批准。



1、议案内容：



原《公司章程》第二章2.2条：“经依法登记，公司的经营范围：



因特网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的内容）；技术推广服务；系统集成；经济信息咨询（不……
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