公告日期：2017-03-27

证券代码：839460 证券简称：乐享互动 主办券商：国信证券



北京乐享互动网络科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京乐享互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年3月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年3月13日以电话形式向全体董事发出。本次会议由董事长朱子南主持，本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二、议案审议情况



本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：



（一）审议通过了《北京乐享互动网络科技股份有限公司2016年度



董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



（二）审议通过了《北京乐享互动网络科技股份有限公司2016年度



总经理工作报告》。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



（三）审议通过了《北京乐享互动网络科技股份有限公司2016年年度报告及摘要》，该议案尚需提交股东大会审议。



议案内容：详见公司于2017年3月27日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）发布的《北京乐享互动网络科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-025）、《北京乐享互动网络科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（2017-026）。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



（四）审议通过了《北京乐享互动网络科技股份有限公司2016年度



财务报告》，该议案尚需提交股东大会审议。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



（五）审议通过了《北京乐享互动网络科技股份有限公司2016年度



利润分配方案》,该议案尚需提交股东大会审议。



议案内容：为保证公司正常经营和长远发展，2016年度不做利



润分配。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



（六）审议通过了《关于北京乐享互动网络科技股份有限公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。



议案内容：鉴于与中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合作顺利，拟聘任其为公司2017年度财务审计机构。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



（七）审议通过了《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》。



议案内容：董事会提议于2017日4月17日召开2016年年度股



东大会。



回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件



（一）《北京乐享互动网络科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



特此公告。



北京乐享互动网络科技股份有限公司



董事会



2017年3月27日




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