公告日期：2017-01-24

公告编号：2017-003

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证券代码：839469 证券简称：建业能源 主办券商：华龙证券

克拉玛依市建业能源股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

本公司拟与自然人王梅、宋军、聂小玲共同出资设立控股子公司

克拉玛依市锡尔河石油能源有限责任公司， 注册地为克拉玛依市胜利

路 48 号， 注册资本为人民币 2,000,000.00 元， 其中本公司出资人民

币 1,300,000.00 元 ， 占 注册资本的 65.00% ， 自然人王梅出资

300,000.00 元，持股比例 15%；聂小玲出资 300,000.00 元，持股比

例 15%；宋军投资 100,000.00 元，持股比例 5%。本次对外投资不构

成关联交易。

(二)审议和表决情况

2017 年 1 月 20 日，公司召开了第一届董事会第六次会议审议

通过了《关于投资克拉玛依市锡尔河石油能源有限责任公司的议

案》表决为 5 票同意；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。根据《公司

章程》和《对外投资管理办法》规定，上述议案属于董事会审议范

围，无需提交股东大会审议。

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(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

无

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次投资不涉及进入新的领域。

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：王梅

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：西安市雁塔区东仪路 3 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：聂小玲

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：新疆乌鲁木齐新市区银川路 768 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名：宋军

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：新疆乌鲁木齐新市区银川路西一巷 66 号

公告编号：2017-003

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与本公司存不存在关联关系：不存在

(四) 交易对手方的情况介绍五（自然人）

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金

本次对外投资的出资说明：本次对外投资为公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

1.投资标的基本情况一

名称：克拉玛依市锡尔河石油能源有限责任公司

注册地：克拉玛依市胜利路 48 号

经营范围：油气井钻井、大修、小修；油田开发技术服务；入井

流体配置；油田特殊施工；货物与技术进出口业务（具体以工商登记

为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称 币种 出资额 出资比例

克拉玛依市建业能源股份

有限公司

人民币 1,300,000.00 65.00%

王梅 人民币 300,000.00 15.00%

聂小玲 人民币 300,000.00 15.00%

宋军 人民币 100,000.00 5.00%

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三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

本次对外投资，主要是结合国家一带一路的大好形式，实现公

司远大的战略规划，优化公司经营结构，战略布局，全面提升公司

的综合实力和竞争优势。为公司的未来提供更好的发展机遇。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资子公司基于公司的发展战略、是公司从长远利益出发

所做出的慎重决策，对公司将进一步拓宽市场，业务发展，提升市

场竞争力具有重要意义。公司将进一步完善各项管理体系，规范公

司治理机构，储备各类优秀人才、健全内控制度，建立良好的经营

管理团队，不断适应市场变化及业务发展需要。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是适应公司的发展需要，符合公司公司的整体布

局和规划，从公司长期发展来看，对公司业务拓展具有重要意义和

积极影响。本次投资控股子公司的行为不会对公司的财务及经营产

生重大影响。

四、备查文件目录

《克拉玛依市建业能源股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

克拉玛依市建业能源股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 24 日
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