公告日期：2017-02-24

证券代码：839469 证券简称：建业能源 主办券商：华龙证券



克拉玛依市建业能源股份有限公司



对外投资公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



本公司拟与自然人刘文平、罗玉梅、柳青共同出资设立控股子公司成都聚深科技有限责任公司，注册地为成都市新都区新都街新都大道8号西南石油科学科技园，注册资本为人民币20,000,000.00元，其中本公司出资人民币14,000,000.00 元，占注册资本的70.00%，自然人刘文平出资300万，持股比例15%；自然人罗玉梅出资100万元，持股比例5%；自然人柳青出资200万元，持股比例10%。本次对外投资不构成关联交易。



(二)审议和表决情况



2017年1月20日，公司召开了第一届董事会第六次会议审议



通过了《关于投资成都聚深科技有限责任公司的议案》表决结果为5票同意；0票反对；0票弃权；根据公司《公司章程》和《对外投资管理办法》规定，上述议案属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。



(三)本次对外投资涉及的新领域



本次投资不涉及新的领域。



自然人情形



(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）



交易对手方姓名：刘文平



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：河北任丘市会战南道华北石油小区总医院1栋



与本公司存不存在关联关系：不存在



(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）



交易对手方姓名：罗玉梅



交易对手方性别：女



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：成都高新区富华南路1606号



与本公司存不存在关联关系：不存在



(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）



交易对手方姓名：柳青



交易对手方性别：男



交易对手方国籍：中国



交易对手方住所：甘肃省天水市秦州区长开路41号



与本公司存不存在关联关系：不存在



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为货币资金



本次对外投资的出资说明：本次对外投资为公司自有资金。



(二)投资标的基本情况



1.投资标的基本情况一



名称：成都聚深科技有限责任公司



注册地：成都市新市区新都街道新都大道8号西南石油大学科技



大厦



经营范围：电气、机械、液压控制系统及装备和相关的智能装备的研发、制造、销售、改造及服务；油气及能源设备的研发、制造、销售、改造及技术服务；油田自动化产品的研发、制造、销售、改造及服务；智能修井装备系统的研发、制造及工程服务；工业系统的计算机软件设计、开发及服务；节能、环保、光电产品的研发、制造及服务；货物和技术的进出口经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额 出资比例



克拉玛依市建业能源股份



人民币 14,000,000.00 70.00%



有限公司



刘文平 人民币 3,000,000.00 15.00%



柳青 人民币 2,000,000.00 10.00%



罗玉梅 人民币 1,000,000.00 5.00%



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次投资的目的，主要是结合西南地区先进研发成果，将西南石油的研发技术转化为企业的劳动成果。并实现公司在西南地区远大的战略规划，优化公司战略布局，全面提升公司的科研力量和研发水平。为公司的未来提供更好的发展机遇。



(二)本次对外投资可能存……
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