公告日期：2017-03-21

公告编号：2017-011



证券代码：839469 证券简称：建业能源 主办券商：华龙证券



克拉玛依市建业能源股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



克拉玛依市建业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年3月17日10:00在公司会议室召开。会议通知于2017年3月7日发出。本次会议应参加的董事5人，实际参加会议的董事5人，公司监事列席会议，会议由乐振志先生主持。本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案：



（一）审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》，并提请股



东大会审议；



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（二）审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；



表决结果：同意5票，反对0 票、弃权0票。



（三）审议通过了《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》，并同意将



该议案提请股东大会审议；



表决结果为：同意5票，反对0 票、弃权0票。



公告编号：2017-011



（四）审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》，并同意将该



议案提请股东大会审议；



表决结果为：同意5票，反对0 票、弃权0票。



（五）审议通过了《关于公司2017年度财务预算方案的议案》，并同意将该



议案提请股东大会审议；



表决结果为：同意5票，反对0 票、弃权0票。



（六）审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，并同意将该



议案提请股东大会审议；



议案内容：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016年度实



现归属公司股东的净利润1900.12万元，期末可供股东分配的利润为1,569万元



为保证生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，董事会拟定的2016



年度利润分配预案为：以2016年12月31日的总股本3,000万股为基数，向全



体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。



表决结果为：同意5票，反对0 票、弃权0票。



（七）审议通过了《关于2017年度公司日常关联交易预计的议案》，并同意



将该议案提请股东大会审议；



议案内容：2016年度公司向昆仑银行流动资金贷款，关联交易额为1,500



万元。预计2017年关联交易额为2,000万元。



表决结果为：同意5票，反对0 票、弃权0票。



（八）审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，并同意将该议案提请股东大会审议；



议案内容：为提高公司自有闲置资金的使用效率和收益，公司拟使用不超过叁仟万元人民币（含叁仟万元）购买中短期低风险银行理财产品。为控制风险，公司不得购买以二级市场股票及其衍生品以及无担保债券的银行理财产品。在不超过前述额度内，自公司股东大会审议通过后一年之内资金可以滚动使用。并授权公司董事长进行具体的项目决策，由公司管理层具体实施相关事项



表决结果为：同意5票，反对0 票、弃权0票。



（九）审议通过了《关于提请召开公司2016年度股东大会的议案》。



议案内容：提请召开公司2016年度股东大会。



公告编号：2017-011



表决结果为：同意5票，反对0 票、弃权0票。



三、备查文件



《克拉玛依市建业能源股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。



特此公告。



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