公告日期：2017-03-22

公告编号：2017-015



证券代码：839469 证券简称：建业能源 主办券商：华龙证券



克拉玛依市建业能源股份有限公司



2016年年度利润分配预案的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



克拉玛依市建业能源股份有限公司（以下称“公司”）于2017



年3月17日在公司会议室召开第一届董事会第八次会议，会议对利



润分配事项进行了审议，审议通过了《关于2016年度利润分配预案



的议案》，并提请公司2016年年度股东大会审议。具体利润分配方



案如下:



一、利润分配预案



根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2017]第31020003号《审计报告》，公司2016年1-12月报表实现归属于公司股东的净利润为19,001,203.42元，截至2016年12月31日，公司可供分配利润为15,691,934.00元。公司以截至2016年12月31日总股本30,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元人民币（含税）。共计派发现金红利人民币15,000,000.00元（含税）。本次利润分配预案不送股、不实施资本公积转增股本。



股东应缴税费按《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税【2015】101号）相关税收政策执行。



公告编号：2017-015



二、表决和审议情况



公司于2017年3月17日召开了第一届董事会第八次会议、，审



议并通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》,表决结果：同意



5票，反对0票，弃权0票。



公司于2017年3月17日召开了第一届监事会第四次会议审议并



通过了《关于2016年度利润分配预案的议案》,表决结果：同意3票，



反对0票，弃权0票。该方案符合公司实际情况及《公司法》、《公



司章程》的规定,同意将本方案提交公司2016年年度股东大会审议。



分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后2个月内完成。



三、其它



本次利润分配预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知任务。本次利润分配预案尚需经股东大会审议批准后确定,敬请广大投资者注意投资风险。



四、备查文件目录



（一）《克拉玛依市建业能源股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》



（二）《克拉玛依市建业能源股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》



克拉玛依市建业能源股份有限公司



董事会



2017年3月22日




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