公告日期：2017-08-10

公告编号：2017-031



证券代码：839469 证券简称：建业能源 主办券商：华龙证券



克拉玛依市建业能源股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



克拉玛依市建业能源股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第五次会议（以下称“本次会议”）于2017年8月8日在公司会议室召开。会议通知于2017年7月30日发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席梁军主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》。



1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



⑴、《2017 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、



公告编号：2017-031



公司章程和公司内部管理制度的各项规定。



⑵、《2017 年半年度报告》报告内容真实、准确、完整、客观的反



映了公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



⑶、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。



2、会议表决情况



表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



3、回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，与会监事无需回避表决。



4、其他说明



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



《克拉玛依建业能源股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》克拉玛依市建业能源股份有限公司



监事会



2017年8月10日




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