公告日期：2020-04-30

证券代码：839486 证券简称：信联股份 主办券商：国都证券

北京信联众成技术股份公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2020 年 4 月 30 日召开第二届董事会第四次会议审议通
过《关于提请召开 2019 年年度股东大会》的议案。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间


1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839486 信联股份 2020 年 5 月
20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的河北李景玉律师事务所两名律师。
（七） 会议地点

公司会议室
一、 会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告》议案

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>》议案

根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京信联众成技术股份公司监事会议事规则》等规定，编制的《2019 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2019年度财务决算报告》提请公司董事会审议。
（四）审议《关于<2020 年度财务预算报告>》议案

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2020 年度财务预算报告》提请公司董事会审议。
（五）审议《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》议案

公司董事会编制的 《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘
要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2019 年年度报告》(公告编号 2020-053)和《2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-024)。。（六）审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

为保持公司审计工作的连续性，续聘大信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2019 年度的审计机构，聘期为一年。
（七）审议《关于<2019 年年度审计报告>和<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>》议案

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2019 年度审计，并出具了《2019 年度审计报告》（大信审字[2020]第 1-03085 号）与《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2020]第 1-01921 号）。
（八）审议《关于对北京信联众成技术股份公司年度财务报表审计出具非标准意见审计报告的专项说明》议案

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2019 年度审计，并出具了非标准意见审计报告的专项说明（大信备字【2020】第1-00542 号），具体内容详见《关于对北京信联众成技术股份公司年度财务报表审计出具非标准意见审计报告的专项说明》的公告。
（九）审议《补充确认 2019 年度偶发性关联交易》议案

公司 2019 年度与济宁市科宜信息科技中心发生采购技术服务费交易共计 114.16 万元;与遂平县大久企业管理咨询中心发生……
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