公告日期：2020-05-15

公告编号：2020-054

证券代码：839486 证券简称：信联股份 主办券商：国都证券
北京信联众成技术股份公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 1 日电话通知
5. 会议主持人：许安
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。


公告编号：2020-054

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<拟注销全资子公司>》议案
1.议案内容：

信联技嘉(天津)信息技术有限公司（以下简称“信联技嘉”）为北京信联众成技术股份公司（以下简称“信联股份”）的全资子公司，
成立于 2016 年 9 月 26 日，注册资本为人民币 500 万元，实缴出资
500 万元，法定代表人为信联股份实际控制人许辉。根据母公司的经营发展规划，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，公司拟注销全资子公司信联技嘉(天津)信息技术有限公司。注销该公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形,也不涉及关联交易。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

信联股份第二届董事会第五次会议决议。

北京信联众成技术股份公司
董事会
2020 年 5 月 15 日

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