公告日期：2020-05-26

证券代码：839486 证券简称：信联股份 主办券商：国都证券



北京信联众成技术股份公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。



会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 22 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长许安

5.会议主持人：董事长许安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,228,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.56%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事杨益锋因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司聘请的河北李景玉律师事务所列席本次会议。

一、 议案审议情况

（一）审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案

1、议案内容：



根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 4,228,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>》议案

1、议案内容：



根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北

京信联众成技术股份公司监事会议事规则》等规定，编制的《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 4,228,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

1、议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将《2019年度财务决算报告》提请公司董事会审议。

2.议案表决结果：



同意股数 4,228,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2020 年度财务预算报告>》议案

1、议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，现将公司《2020 年度财务预算报告》提请公司董事会审议。



2.议案表决结果：



同意股数 4,228,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>》议案

1、议案内容：



公司董事会编制的 《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘

要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2019 年年度报告》(公告编号 2020-053)和《2019 年年度报告摘要》(公告编号 2020-024)。

2.议案表决结果：



同意股数 4,228,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及……
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