公告日期：2021-01-07

公告编号：2021-001

证券代码：839486 证券简称：信联股份 主办券商：国都证券
北京信联众成技术股份有限公司董事、总经理、监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司总经理许安女士因个人原因，自 2021 年 1 月 5 日起不再担任总经理。上述
离职人员持有公司股份 250,000 股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任董事长职务。

本公司监事长王娜娜女士因个人原因，自 2021 年 1 月 5 日起不再担任监事会主席。
上述离职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任监事职务。

本公司董事会于 2021 年 1 月 5 日收到董事张大为先生递交的辞职报告，自股东大
会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2021 年 1 月 5 日收到监事王娜娜女士递交的辞职报告，自职工代
表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任监事职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）辞职原因


公告编号：2021-001

许安女士、张大为先生、王娜娜女士因个人原因辞职。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数。

张大为先生的离职导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司将尽快召开董事 会提名新的董事并提交股东大会审议。

王娜娜女士的离职导致公司监事会人数低于法定最低人数，公司将尽快召开职工 代表大会选举新的监事和监事会主席。
（二）对公司生产、经营上的影响

许安女士辞去总经理职务，不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将尽快召 开董事会提名新总经理。

公司董事会对许安女士、张大为先生、王娜娜女士任职期间的勤勉尽责和为公司 发展所作贡献表示衷心的感谢。
三、备查文件
许安、张大为、王娜娜递交的辞呈

北京信联众成技术股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 7 日

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