公告日期：2021-01-19

证券代码：839486 证券简称：信联股份 主办券商：国都证券
北京信联众成技术股份公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 4 日上午 09 时 00 分

2、现场会议结束时间：2021 年 2 月 4 日上午 12 时 00 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（均有权出席股
东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839486 信联股份 2021 年 1 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区紫雀路 33 号院 3 号楼地下一层 3005 号。

二、会议审议事项
（一）审议《公司业务转型》

为了响应国家振兴农村计划，助农增收，助力乡村振兴，公司拟在经营范围核准变更后，2021 年将现有主营业务转型为线上批发和销售农产品、农副产品、农村特色产品等。
（二）审议《变更经营范围》的议案

经公司登记机关核准，公司经营范围是：技术开发，技术服务；计算机系统服务；销售计算机，软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。

拟变更后的公司经营范围为（最终经营范围变更以工商登记机关核定为准） ：农副产品批发与零售（茶叶、果蔬、蔬菜制品、葛粉、蜂蜜等）、预包装食品批发与零售、粮油及调味品批发与零售、酒水饮料和小包装饮用水批发与零售、畜禽制品批发与零售；乡村旅游咨询与服务、农业投资管理与服务、农业技术咨询与服务、农资农药销售等；电子商务咨询与服务；人力资源服务与管理；国内货运代理（仓储、物流、配送）；提供保理服务；自营和代理各类商品的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
同时授权董事会办理营业执照变更相关事宜。授权期限至变更事项完成之日止。
（三）审议《变更公司章程》的议案

因公司业务转型，根据《公司法》、《非上市公公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定：第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：技术开发、技术服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备。
修订后：第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：农副产品批发与零售（茶叶、果蔬、蔬菜制品、葛粉、蜂蜜等）、预包装食品批发与零售、粮油及调味品批发与零售、酒水饮料和小包装饮用水批发与零售、畜禽制品批发与零售；乡村旅游咨询与服务、农业投资管理与服务、农业技术咨询与服务、农资农药销售等；电子商务咨询与服务；人力资源服务与管理；国内货运代理（仓储、物流、配送）；提供保理服务；自营和代理各类商品的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

同时授权董事会全权办理章程修订、备案、营业执照变更等事宜，授权期限至变更事项完成之日止。
（四）审议《关于拟变更公司全称》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，因公司经营发展需要，北京信联众成技术股份公司（以下简称“公司”）的公司全称拟变更为“北京众成慧农电子商务股份有限公司”。变更后的公司名称以工商管理部门最终审核为准，并授权董事会办理对《公司章程》的相应修改。
（五）审议《关于选举卜宏宇为公司董事》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，原董事张大为辞职后董事会人数少于法定最低人数，现提名……
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