公告日期：2021-01-19

公告编号：2021-007

证券代码：839486 证券简称：信联股份 主办券商：国都证券
北京信联众成技术股份公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 6 日 以电话方式
发出
5.会议主持人：罗晓娜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2021-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选陈楠为第二届监事会主席》议案
1.议案内容：

原监事会主席王娜娜因个人原因于 2021 年 1 月 5 日辞去监事会主席
职务，现补选陈楠为第二届监事会主席，任职期限自本次监事会议案通过之日起至本届监事会届满之日止。上述补选人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，符合《公司法》任职要求，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京信联众成技术股份公司第二届监事会第五次会议决议

北京信联众成技术股份公司
监事会
2021 年 1 月 19 日

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