公告日期：2017-04-19

证券代码：839488 证券简称：佳乐宝 主办券商：中原证券



佳乐宝食品股份有限公司



第一届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年04月08日，以专人当面



送达方式向公司全体监事发出了会议通知。



2、会议召开时间：2017年04月18日下午16:00



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：监事会主席



6、会议主持人：孙淑英



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年年度工作情况。



2、表决结果：



同意3票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过了《关于2016年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



详见公司于同日公告的《佳乐宝食品股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-018)及《佳乐宝食品股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-019)。



根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2016年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2016年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2016年年度报告真实地反映出公司2016年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2、表决结果：



同意3票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年年度财务决



算情况予以汇报。



2、表决结果：



同意3票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过了《关于2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度财务预



算情况予以汇报。



2、表决结果：



同意3票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议。



（五）审议通过了《关于2016年年度利润分配方案的议案》



1、议案内容



根据公司的现状和未来的发……
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