公告日期：2017-05-03

公告编号：2017-024



证券代码：839488 证券简称：佳乐宝 主办券商：中原证券



佳乐宝食品股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年 5月 19日上午 10点



结束时间：2017年 5月 19日上午 12点



(五)会议召开方式



公告编号：2017-024



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月17日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《关于公司向银行申请贷款的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受 公告编号：2017-024



电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年 5月19日 8:30-9:30



(三)登记地点:



辽宁省大连市沙河口区高尔基路454号悦泰湾里21楼公司会议



室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：任飞



联系地址：辽宁省大连市沙河口区高尔基路 454号悦泰湾里21



楼会议室



联系电话：0411-62625775



联系传真：0411-82789107



邮编：116021



(二)会议费用：与会股东交通及食宿费用自理



(三)临时提案



临时提案需于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《佳乐宝食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》佳乐宝食品股份有限公司



董事会



2017年5月3日




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