公告日期：2017-05-03

公告编号：2017-023



证券代码：839488 证券简称：佳乐宝 主办券商：中原证券



佳乐宝食品股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月23日，以专人当面送



达方式向公司全体董事发出了会议通知。



2、会议召开时间：2017年5月3日下午14:00



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：李刚



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



公告编号：2017-023



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》



1、议案内容



为满足公司生产经营的需求，佳乐宝食品股份有限公司拟向银行申请贷款4亿元，其中向吉林银行股份有限公司四平分行申请不超过2.7亿元信用贷款，贷款期限为1年；向中国进出口银行吉林省分行申请不超过1.3亿元信用贷款，贷款期限为1年，具体以借款合同条款为准。



2、表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》规定，本议案需提交股东大会审议。



（二）审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



公司拟于2017年5月19日上午10:00在公司会议室召开2017



年第二次临时股东大会，审议《关于公司向银行申请贷款的议案》,并



确定股权登记日：2017年5月17日。



2、表决结果



同意5票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017-023



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



1、《佳乐宝食品股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》佳乐宝食品股份有限公司



董事会



2017年5月3日




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