公告日期：2017-06-19

公告编号：2017-029



证券代码：839488 证券简称：佳乐宝 主办券商：中原证券



佳乐宝食品股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年06月09日，以专人当面



送达方式向公司全体董事发出了会议通知。



2、会议召开时间：2017年06月19日下午14:00



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：李刚



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



公告编号：2017-029



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于向天成玉米开发有限公司出售3000吨玉米



精油的议案》



1、议案内容



天成玉米开发有限公司自2012年开始为吉林省储备粮管理有限



公司代储、轮换省级储备油，数量3000吨，按照粮油储备管理规定



需要定期轮换，现已轮出，现需重新在外采购轮入；佳乐宝食品股份有限公司根据公司生产和销售的实际情况，拟与天成玉米开发有限公司签订销售协议，具体情况如下：



关联交易定 预计销售商品 预计销售商品



关联方 价方式及决 发生数量（吨） 发生金额（万）



策程序



天成玉米开发有限公司 市场价格 3000 1950～2250



2、表决结果：



同意2票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，董事长李刚是天成玉米开发有限公司的实际控制人，李冰是其女儿，李政浩是其儿子，三人需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



由于本议案表决票不足3票，无法形成有效决议。按照《公司章



程》的规定，需直接提交公司股东大会审议通过后生效。



（二）审议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》



公告编号：2017-029



1、议案内容



公司拟于2017年7月05日上午10:00在公司会议室召开2017



年第三次临时股东大会，审议《关于向天成玉米开发有限公司出售3000吨玉米精油的议案》，并确定股权登记日：2017年7月03日。2、表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》的规定，本议案不需提交公司股东大会审议。



三、备查文件目录



1、《佳乐宝食品股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》佳乐宝食品股份有限公司



董事会



2017年06月19日




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