公告日期：2017-07-05

公告编号：2017-032



证券代码：839488 证券简称：佳乐宝 主办券商：中原证券



佳乐宝食品股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年7月5日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李刚



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



公告编号：2017-032



有表决权的股份45,370,000股，占公司股份总数的69.80%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于向天成玉米开发有限公司出售3000吨玉米精油



的议案》



1.议案内容



天成玉米开发有限公司自2012年开始为吉林省储备粮管理有限



公司代储、轮换省级储备油，数量3000吨，按照粮油储备管理规定



需要定期轮换，现已轮出，现需重新在外采购轮入；佳乐宝食品股份有限公司根据公司生产和销售的实际情况，拟与天成玉米开发有限公司签订销售协议，具体情况如下：



关联交易定 预计销售商品 预计销售商品



关联方 价方式及决 发生数量（吨） 发生金额（万）



策程序



天成玉米开发有限公司 市场价格 3000 1950～2250



2.议案表决结果：



同意股数 1,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，董事长李刚是天成玉米开发有限公司的实际控制人，需回避表决。



三、备查文件目录



（一）《佳乐宝食品股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》



公告编号：2017-032



佳乐宝食品股份有限公司



董事会



2017年7月5日




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