公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-033



证券代码：839488 证券简称：佳乐宝 主办券商：中原证券



佳乐宝食品股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月6日，以专人当面送



达方式向公司全体董事发出了会议通知。



2、会议召开时间：2017年08月16日上午10:00



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：李刚



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



公告编号：2017-033



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于2017年半年度报告的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《佳乐宝食品股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-035）。



2、表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》的规定，本议案不需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《佳乐宝食品股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》（ 公告编号：2017-036）。



2、表决结果：



公告编号：2017-033



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》及《募集资金管理办法》的规定，本议案不需提交公司股东大会审议。



三、备查文件目录



1、《佳乐宝食品股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》佳乐宝食品股份有限公司



董事会



2017年08月16日




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