公告日期：2017-09-25

公告编号：2017-037



证券代码：839488 证券简称：佳乐宝 主办券商：中原证券



佳乐宝食品股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月15日，以专人当面送



达方式向公司全体董事发出了会议通知。



2、会议召开时间：2017年9月25日下午14:00



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：李刚



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



公告编号：2017-037



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于公司向中国进出口银行吉林省分行贷款1.5



亿元的议案》



1、议案内容：



为满足公司生产经营的需求，佳乐宝食品股份有限公司拟向中国进出口银行吉林省分行申请不超过1.5亿元人民币信用贷款，借款期限不超过1年，自公司与银行签订授信或贷款合同之日起计算。具体内容以公司与银行签订的借款合同为准。



2、表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议通过后生效。



（二）审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



公司拟于2017年10月11日上午10:00在公司会议室召开2017



年第四次临时股东大会，审议《关于公司向中国进出口银行吉林省分行贷款1.5亿元的议案》，并确定股权登记日：2017年10月9日。2、表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



公告编号：2017-037



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



1、《佳乐宝食品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》佳乐宝食品股份有限公司



董事会



2017年9月25日




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