公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-040



证券代码：839488 证券简称：佳乐宝 主办券商：中原证券



佳乐宝食品股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年9月26日，以专人当面送



达方式向公司全体董事发出了会议通知。



2、会议召开时间：2017年9月29日下午14:00



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：李刚



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



公告编号：2017-040



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》



1、议案内容：



公司 2016 年发行股票 1,500 万股，每股 2 元，募集资金总额



3,000.00万元，2017年4月10日，公司收到全国中小企业股份转让



系统有限公司下发的《关于佳乐宝食品股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]2013 号）。根据股票发行方案，募集资金将全部用于公司的全资子公司佳乐宝食品启东有限公司“100t/d玉米油精炼、300t/d 葵花油精炼生产线及全部综合配套设施”项目购买海域使用权及项目配套生产设备。截至2017年9月28日，募集资金余额为30,060,479.28元（含银行存款利息），根据公司的业务发展需要，为合理使用资金，拟将募集资金用途变更为补充流动资金。



2、表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需提交公司股东大会审议通过后生效。



三、备查文件目录



1、《佳乐宝食品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》 公告编号：2017-040



佳乐宝食品股份有限公司



董事会



2017年9月29日




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