公告日期：2017-12-06

公告编号：2016-045



证券代码：839488 证券简称：佳乐宝 主办券商：中原证券



佳乐宝食品股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月26日，以专人当面



送达方式向公司全体董事发出了会议通知。



2、会议召开时间：2017年12月6日下午14:00



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：李刚



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



公告编号：2016-045



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过了《关于公司向银行申请的贷款需追加担保条件暨关联方为公司银行贷款提供担保的议案》



1、议案内容



佳乐宝食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月



3日召开的第一届董事会第十二次会议和 2017年5月19日召开的



2017 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司向银行申请贷



款的议案》，拟向银行申请贷款4亿元，其中向吉林银行股份有限公



司四平分行申请不超过2.7亿元信用贷款，贷款期限为1年；向中国



进出口银行吉林省分行申请不超过1.3亿元信用贷款，贷款期限为1



年，具体以借款合同为准。现针对此项借款追加担保条件暨关联方吉林富利生物科技开发有限公司、辽源市宏大粮贸有限公司、天成玉米开发有限公司、辽源市大发饲料有限公司、李刚、李冰等为公司银行贷款以其自有资产（房屋、土地、股权）作为担保，具体需以借款合同及担保合同为准。



2、表决结果：



同意2票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，董事长李刚系关联方天成玉米开发有限公司的法人及实际控制人，董事李冰及李政浩系李刚的子女，三人均需回避表决。



公告编号：2016-045



4、提交股东大会表决情况：



由于本议案表决票不足3票，无法形成有效决议。按照《公司章



程》的规定，需直接提交公司股东大会审议通过后生效。



（二）审议通过了《关于召开2017年第五次临时股东大会的议案》



1、议案内容：



公司拟于2017年12月22日上午10:00在公司会议室召开2017



年第五次临时股东大会，审议《关于公司向银行申请的贷款需追加担保条件暨关联方为公司银行贷款提供担保的议案》, 并确定股权登记日：2017年12月20日。



2、表决结果：



同意5票，反对0票，弃权0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



1、《佳乐宝食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》佳乐宝食品股份有限公司



董事会



2017年12月6日




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