公告日期：2017-12-06

证券代码：839488 证券简称：佳乐宝 主办券商：中原证券



佳乐宝食品股份有限公司



关于公司向银行申请的贷款需追加担保条件暨关联方为公司贷款提供担保的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



佳乐宝食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月



3日召开的第一届董事会第十二次会议和 2017年5月19日召开的



2017 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司向银行申请贷



款的议案》，拟向银行申请贷款4亿元，其中向吉林银行股份有限公



司四平分行申请不超过2.7亿元信用贷款，贷款期限为1年；向中国



进出口银行吉林省分行申请不超过1.3亿元信用贷款，贷款期限为1



年，具体以借款合同为准。现针对此项借款追加担保条件暨关联方吉林富利生物科技开发有限公司、辽源市宏大粮贸有限公司、天成玉米开发有限公司、辽源市大发饲料有限公司、李刚、李冰等为公司银行贷款以其自有资产作为担保，具体需以借款合同及担保合同为准。



(二)关联方关系概述



公司实际控制人兼董事长李刚持有天成玉米开发有限公司



51.34%的股份；



吉林富利生物科技开发有限公司是天成玉米开发有限公司的全资子公司；天成玉米开发有限公司与公司的实际控制人都是李刚。



公司实际控制人兼董事长李刚是辽源市宏大粮贸有限公司的实际控制人；



公司实际控制人兼董事长李刚的配偶王淑娟持有辽源大发饲料有限公司65.88%的股份，



李冰是公司的股东，在公司担任董事，同时与李刚是父女关系。



(三)表决和审议情况



2017年12月6日，公司第一届董事会第十七次会议审议了《关



于公司向银行申请的贷款需追加担保条件暨关联方为公司银行贷款提供担保的议案》，因董事李刚、李冰、李政浩与本议案表决事项存在关联关系，上述董事回避本议案的表决，议案表决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。由于董事表决结果不足3人，无法形成有效决议，所以本议案须直接提交公司2017 年第五次临时股东大会审议。(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在其他需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



天成玉米开发有 四平市铁东区平东老城 有限公司 李刚



限公司 工业区



吉林富利生物科 四平市铁东区平东老城 有限公司 李刚



技开发有限公司 工业区



辽源市宏大粮贸 东辽县东交大街连泉路 有限公司 李伟



有限公司 2号



辽源市大发饲料 吉林省东辽县甲山乡千 有限公司 李艳秋



有限公司 两村



李刚 辽宁省大连市西岗区建 - -



业街50号1-12-1



李冰 辽宁省大连市西岗区建 - -



业街50号1-12-1



(二)关联关系



公司实际控制人兼董事长李刚持有天成玉米开发有限公司



51.34%的股份；



吉林富利生物科技开发有限公司是天成玉米开发有限公司的全资子公司；天成玉米开发有限公司与公司的实际控制人都是李刚。



公司实际控制人兼董事长李刚是辽源市宏大粮贸有限公司的实际控制人；



公司实际控制人兼董事长李刚的配偶王淑娟持有辽源大发饲料有限公司65.88%的股份，



李冰是公司的股东，在公司担任董事，同时与李刚是父女关系。



三、交易协议的主要内容



公司于2017年5月3日召开的第一届董事会第十二次会议和20……
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