公告日期：2017-12-19

证券代码：839488 证券简称：佳乐宝 主办券商：中原证券



佳乐宝食品股份有限公司



关于公司申请的银行贷款续期并由关联方为公司贷款提供担保的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



佳乐宝食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年向吉



林银行贷款1.8亿元人民币，借款期限1年。本公司与辽源大发饲料



有限公司、天成玉米开发有限公司、伊通满族自治县天宝粮贸有限公司签订协议，公司以自有房屋、土地及生产设备作价5,296万元作为抵押担保，同时关联方辽源大发饲料有限公司以其自有房屋和土地作价2,486万元、关联方天成玉米开发有限公司以其自有房屋和土地作价14,312万元、关联方伊通满族自治县天宝粮贸有限公司以其自有房屋和土地作价7,875万元为公司向银行贷款提供抵押担保。



上述贷款现已到期，公司出于经营发展考虑，决定续期，并仍由上述关联方为公司贷款提供抵押担保，具体以借款合同和担保合同为准。



(二)关联方关系概述



公司实际控制人兼董事长李刚的配偶王淑娟持有辽源大发饲料有限公司65.88%的股份；公司实际控制人兼董事长李刚持有天成玉米开发有限公司51.34%的股份；伊通满族自治县天宝粮贸有限公司是天成玉米开发有限公司的全资子公司,本次预计发生的交易构成了关联交易。



(三)表决和审议情况



2017年12月19日，公司第一届董事会第十八次会议审议了《关



于公司申请的银行贷款续期并由关联方为公司银行贷款提供担保的议案》，因董事李刚、李冰、李政浩与本议案表决事项存在关联关系，上述董事回避本议案的表决，议案表决结果：同意2 票，反对0 票，弃权0 票。由于董事表决结果不足3人，无法形成有效决议，所以本议案须直接提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在其他需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



辽源大发饲料有 吉林省东辽县甲山乡千 有限公司 李艳秋



限公司 两村



天成玉米开发有 吉林省四平市铁东区平 有限公司 李刚



限公司 东老城工业区



伊通满族自治县 吉林省伊通满族自治县



天宝粮贸有限公 伊通镇西岭 有限公司 王文革



司



(二)关联关系



公司实际控制人兼董事长李刚的配偶王淑娟持有辽源大发饲料有限公司65.88%的股份；



公司实际控制人兼董事长李刚持有天成玉米开发有限公司



51.34%的股份；



伊通满族自治县天宝粮贸有限公司是天成玉米开发有限公司的全资子公司。



三、交易协议的主要内容



佳乐宝食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年向吉



林银行贷款1.8亿元人民币，借款期限1年。本公司与辽源大发饲料



有限公司、天成玉米开发有限公司、伊通满族自治县天宝粮贸有限公司签订协议，公司以自有房屋、土地及生产设备作价5,296万元作为抵押担保，同时关联方辽源大发饲料有限公司以其自有房屋和土地作价2,486万元、关联方天成玉米开发有限公司以其自有房屋和土地作价14,312万元、关联方伊通满族自治县天宝粮贸有限公司以其自有房屋和土地作价7,875万元为公司向银行贷款提供抵押担保。



上述贷款现已到期，公司出于经营发展考虑，决定续期，并仍由上述关联方为公司贷款提供抵押担保。该交易构成关联交易。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利的原则进行。属于关联方对公司发展的支持行为，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



以上交易为满足日常经营的需要，保障业务的正常运营。



(二)本次关联交易对公……
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