公告日期：2017-12-26

公告编号：2017-053



证券代码：839488 证券简称：佳乐宝 主办券商：中原证券



佳乐宝食品股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月22日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李刚



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



公告编号：2017-053



有表决权的股份55,315,000股，占公司股份总数的85.10%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司向银行申请的贷款需追加担保条件暨关联方为公司银行贷款提供担保的议案》



1.议案内容



佳乐宝食品股份有限公司于2017年5月3日召开的第一届董事



会第十二次会议和2017年5月19日召开的2017年第二次临时股东



大会审议并通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》，拟向银行申请贷款 4 亿元，其中向吉林银行股份有限公司四平分行申请不超过2.7亿元信用贷款，贷款期限为1年；向中国进出口银行吉林省分行申请不超过1.3亿元信用贷款，贷款期限为1年，具体以借款合同为准。现针对此项借款追加担保条件暨关联方吉林富利生物科技开发有限公司、辽源市宏大粮贸有限公司、天成玉米开发有限公司、辽源市大发饲料有限公司、李刚、李冰等为公司银行贷款以其自有资产（房屋、土地、股权）作为担保，具体需以借款合同及担保合同为准。



2.议案表决结果：



同意股数 1,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，关联股东李刚、李冰回避表决。



三、备查文件目录



公告编号：2017-053



（一）《佳乐宝食品股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》



佳乐宝食品股份有限公司



董事会



2017年12月22日




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