公告日期：2018-01-05

公告编号：2018-001



证券代码：839488 证券简称：佳乐宝 主办券商：中原证券



佳乐宝食品股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月4日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长李刚



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



公告编号：2018-001



有表决权的股份55,315,000股，占公司股份总数的85.10%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司申请的银行贷款续期并由关联方为公司银行贷款提供担保的议案》



1.议案内容



为满足公司生产经营的需求，佳乐宝食品股份有限公司于 2016



年向吉林银行贷款1.8亿元人民币，借款期限1年。公司以自有房屋、



土地及生产设备作为抵押担保，同时关联方辽源大发饲料有限公司、天成玉米开发有限公司、伊通满族自治县天宝粮贸有限公司以其自有房屋和土地等资产作为抵押担保。



上述贷款现已到期，公司出于经营发展考虑，决定续期，并仍由上述关联方为公司贷款提供抵押担保,具体以借款合同和担保合同为准。



2.议案表决结果：



同意股数 1,820,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，关联股东李刚、李冰回避表决。



三、备查文件目录



（一）《佳乐宝食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》



公告编号：2018-001



佳乐宝食品股份有限公司



董事会



2018年1月4日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。