公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-011

证券代码：839488 证券简称：佳乐宝 主办券商：中原证券

佳乐宝食品股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《佳乐宝食品股份有限公司2018年半年度报告》（公



公告编号：2018-011

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过股本三分之一的议案》

1.议案内容：

1，情况概述



截至2018年6月30日，未经审计的公司合并报表层面，未分配利润累计金额-37,095,697.08元，公司未弥补亏损已超过实收股本6,500万元的三分之一。2，亏损原因



亏损主要是因为公司2017年营业收入增长率低于营业成本、销售和财务费用增长率；另外就是全资子公司运营不及预期，导致大宗商品期货投资收益亏损严重，以上各种因素叠加所致。

3，改善措施



公司引进优秀人才，大力拓展销售渠道，实施很多降本增效的措施，截止到2018年6月30日，公司营业收入347,822,111.9元，较去年同期增加4.87%，营业成本301,128,775.71元，较去年同期减少0.49%，管理费用为8,648,402.53元，较去年同期减少39.13%。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于2018年9月3日上午10:00在公司会议室召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于未弥补亏损超过股本三分之一的议案》,并确定股权登记



公告编号：2018-011

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《佳乐宝食品股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》



佳乐宝食品股份有限公司

董事会


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