公告日期：2018-09-03

公告编号：2018-016

证券代码：839488 证券简称：佳乐宝 主办券商：中原证券



佳乐宝食品股份有限公司



2018年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数55,315,000股，占公司有表决权股份总数的85.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于未弥补亏损超过股本三分之一的议案》议案

1.议案内容：

1，情况概述



截至2018年6月30日，未经审计的公司合并报表层面，未分配利润累计金额-37,095,697.08元，公司未弥补亏损已超过实收股本6,500万元的三分之一。





公告编号：2018-016

2，亏损原因



亏损主要是因为公司2017年营业收入增长率低于营业成本、销售和财务费用增长率；另外就是全资子公司运营不及预期，以上各种因素叠加所致。

3，改善措施



公司引进优秀人才，大力拓展销售渠道，实施很多降本增效的措施，截止到

2018年6月30日，公司营业收入347,822,111.9元，较去年同期增加4.87%，营业成本301,128,775.71元，较去年同期减少0.49%，管理费用为8,648,402.53

元，较去年同期减少39.13%。

2.议案表决结果：



同意股数55,315,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《佳乐宝食品股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》



佳乐宝食品股份有限公司

董事会


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