公告日期：2018-09-28

公告编号：2018-017

证券代码：839488 证券简称：佳乐宝 主办券商：中原证券

佳乐宝食品股份有限公司



第一届董事会第二十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月18日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款并由关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：



为满足公司生产经营的需求，佳乐宝食品股份有限公司拟向中国进出口银行吉林省分行申请不超过1.5亿元人民币的贷款，借款期限不超过1年，自公司与



公告编号：2018-017

银行签订授信或贷款合同之日起计算。同时关联方瑞利控股有限公司为公司提供信用担保。具体内容以公司与银行签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，董事长李刚系关联方瑞利控股有限公司的法人及实际控制人，董事李冰及李政浩系李刚的子女，三人均需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



由于本议案表决票不足3票，无法形成有效决议。按照《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议才能生效。

（二）审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



公司拟于2018年10月15日上午10:00在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会，审议《关于公司申请银行贷款并由关联方为公司银行贷款提供担保的议案》,并确定股权登记日：2018年10月12日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《佳乐宝食品股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》



佳乐宝食品股份有限公司

董事会


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