公告日期：2019-03-01

公告编号：2019-010

证券代码：839488 证券简称：佳乐宝 主办券商：中原证券



佳乐宝食品股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数65,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：



为了配合公司业务发展需要及长期战略发展规划的需要，结合当前市场环境

及公司经营管理的需要，高效开展业务，降低运营成本，经慎重考虑，公司拟向

全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-010

同意股数65,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



为了便于公司申请股票终止挂牌相关事宜的顺利开展，公司董事会拟提请股

东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终

止挂牌相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

（3）办理与申请公司股票终止挂牌有关的其他一切事项。

2.议案表决结果：



同意股数65,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》议案1.议案内容：



公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为保护异议股

东的利益，公司制定了关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的权益保护措施，

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《佳乐宝食品股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告号：2019-007）。

2.议案表决结果：



同意股数65,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0



公告编号：2019-010

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《2019年第一次临时股东大会决议》



佳乐宝食品股份有限公司

董事会

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