公告日期：2019-03-15

公告编号：2019-011

证券代码：839488 证券简称：佳乐宝 主办券商：中原证券

佳乐宝食品股份有限公司



第一届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月5日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长李刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



根据公司实际的经营情况，现对已经发生的偶发性关联交易予以补充确认，具体交易情况如下：





公告编号：2019-011

关联方 关联交易发生时间 发生金额（元）

内容



拆入资金2016.11-2016.12 41,000,000.00

拆入资金 2017年度 42,000,000.00

天成玉米开发有限公司



拆入资金 2018年度 274,000,000.00

拆入资金2019.01-2019.02110,000,000.00

吉林富利生物科技开发有限销售商品2019.01-2019.02 17,349.06

公司



辽源市宏大粮贸有限公司 销售商品2019.01-2019.02 52,408.00



伊通满族自治县天宝粮贸有销售商品2018.01-2019.02 44,105.06

限公司

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案涉及关联交易事项，关联董事李刚、李冰、李政浩需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



由于本议案表决票不足3票，无法形成有效决议。按照《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：



鉴于上述议案尚需提交股东大会审议，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2019年4月1日上午10:00在公司会议室召开公司2019年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-011

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《佳乐宝食品股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》



佳乐宝食品股份有限公司

董事会

2019年3月15日


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