公告日期：2019-04-03

公告编号：2019-016

证券代码：839488 证券简称：佳乐宝 主办券商：中原证券



佳乐宝食品股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数48,945,000股，占公司有表决权股份总数的75.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：



根据公司实际的经营情况，现对已经发生的偶发性关联交易予以补充确认，具体交易情况如下：





公告编号：2019-016

关联方 关联交易内容 发生时间 发生金额（元）

拆入资金 2016.11-2016.12 41,000,000.00

拆入资金 2017年度 42,000,000.00

天成玉米开发有限公司 拆入资金 2018年度 274,000,000.00

拆入资金 2019.01-2019.02110,000,000.00

吉林富利生物科技开发有限公 销售商品 2019.01-2019.02 17,349.06



司



辽源市宏大粮贸有限公司 销售商品 2019.01-2019.02 52,408.00



伊通满族自治县天宝粮贸有限 销售商品 2018.01-2019.02 44,105.06



公司

2.议案表决结果：



同意股数2,470,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，关联股东李刚需要回避表决。

三、备查文件目录

《2019年第二次临时股东大会决议》



佳乐宝食品股份有限公司

董事会

2019年4月3日


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