公告日期：2022-09-01

证券代码：839501 证券简称：泽华伟业 主办券商：财达证券
河北泽华伟业科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室（视频会议）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王加才
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数7,759,998 股，占公司有表决权股份总数的 99.4872%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王加才作为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事王加才为第三届董事会董事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 7,759,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4872%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名刘芳作为公司第三届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事刘芳为第三届董事会董事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 7,759,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4872%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名齐净垒作为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事齐净垒为第三届董事会董事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 7,759,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4872%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名戎士俊作为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事戎士俊为第三届董事会董事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果：

同意股数 7,759,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.4872%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名刘立亚作为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规
定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事刘立亚为第三届董事会董事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为……
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