公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-017

证券代码：839517 证券简称：至胜科技 主办券商：开源证券
上海至胜智能科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：李伟先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2022年半年度报告》。


公告编号：2022-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额为-23,417,738.90
元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 9 月 2 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2022 年第二次临时
股东大会。


公告编号：2022-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《上海至胜智能科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》；
2、《上海至胜智能科技股份有限公司董事、高级管理人员关于公司 2022 年半年度报告的书面确认意见》。

上海至胜智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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