公告日期：2023-05-11

证券代码：839517 证券简称：至胜科技 主办券商：开源证券
上海至胜智能科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,644,540 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

董事会根据2022年度工作情况编制了《2022年度董事会工作报告》，对2022年度董事会工作情况进行总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,644,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

监事会根据2022年度工作情况编制了《2022年度监事会工作报告》，对2022年度监事会工作情况进行总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,644,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《2022年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,644,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司〈2023 年度财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《2023年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,644,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司〈2022 年度利润分配方案的议案〉》
1.议案内容：

根据公司的实际情况，拟定公司 2022年度利润不分配，不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,644,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
（六）审议通过《关于公司〈2022 年年度报告〉的议案》
1.议案内容：

公司编制了《2022年年度报告》，详见全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022年年度报告》，公告编号为（2023-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,644,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决情况。
（七）审议通过《关于续聘 2023……
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