公告日期：2024-04-24

证券代码：839517 证券简称：至胜科技 主办券商：开源证券
上海至胜智能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，不需要相关部门批准或履行必要程序，会议程序合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日上午 10 时。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839517 至胜科技 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海秉文律师事务所庞珏、乐园律师。
（七）会议地点

上海市静安区江场西路 299 弄中铁中环时代广场 1 号楼 1501 室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》

董事会根据2023年度工作情况编制了《2023年度董事会工作报告》，对2023年度董事会工作情况进行总结。
（二）审议《关于公司〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会根据2023年度工作情况编制了《2023年度监事事会工作报告》，对2023年度监事事会工作情况进行总结。
（三）审议《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《2023年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司〈2024 年度财务预算报告〉的议案》


根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司编制了《2024年度财务预算报告》。
（五）审议《关于公司〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

根据公司的实际情况，拟定公司 2023年度利润不分配，不进行公积金转增股本。
（六）审议《关于公司〈2023 年年度报告〉的议案》

公司编 制了 《 2023 年年度 报告 》， 详 见全国 股份 转让 系 统管网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号为（2024-001）。（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，2023年担任公司财务审计机构，为公司提供了全面的审计服务，建议续聘其担任2024年度财务审计机构。
（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务报表未分配利润累计金额为-19，778，
721.59 元，实收股本总额 19,644,540.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。
（九）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

根据业务发展和生产经营情况，公司预计 2024年日常性关联交易情况。

详见公司2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024年日常性关联交易公告》公告编号：（2024-004）。
（十）审议《董事会关于 2023 年年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说
80.27%,主要原因公司签约的服务客户99%都是各类国有园区企业，这几年国家为了扶持中小微企业，要求所有的国有企业承担起社会责任，致使国有园区企业产生了年度性的现金流资金紧张，也直接影响到向我们支付合同款项的时间，造成了我们应收账款回款周期较长，造成公司现金流压力增大，可能导致对公司持续经营能力产……
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