公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-021

证券代码：839517 证券简称：至胜科技 主办券商：开源证券
上海至胜智能科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：李伟
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人选举》议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第四届董事会由 5 名董事组成，董事会提名李伟、李佐邦、杜智强、芮斌、马天行为公司第四届董事会董事候选人，任期

公告编号：2024-021

三年（自股东大会审议通过之日起），本次换届选举人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 8 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2025 年第一次
临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海至胜智能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

上海至胜智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 10 日

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