公告日期：2024-12-10

公告编号：2024-026

证券代码：839517 证券简称：至胜科技 主办券商：开源证券
上海至胜智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-026

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839517 至胜科技 2025 年 1 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名公司第四届董事会董事候选人选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第四届董事会由 5 名董事组成，董事会提名李伟、李佐邦、杜智强、芮斌、马天行为公司第四届董事会董事候选人，任期三年（自股东大会审议通过之日起），本次换届选举人均不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名公司第四届监事会监事候选人选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会现提名滕志耀、邱阳为公司第四届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起），本次换届选举人均不属于失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；


公告编号：2024-026

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，代理人应持本人《身份证》、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》（详见附件）、委托人《证券账户卡》办理登记手续。
2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议应出示本人身份证加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

3、股东可采取信函、传真及上门方式登记。传真或信函应于 2025 年 1 月 6
日 17:00 前送达或传真至本公司董事会办公室。

（二）登记时间：2025 年 1 月 8 日上午 09：00-10：00

（三）登记地点：上海市静安区江场西路 299 弄中铁中环时代广场 1 号楼 1501
室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杜智强 联系电话：021-65413718 传真：021-50187986 电子邮箱：10786198……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。