公告日期：2025-01-08

公告编号：2025-003

证券代码：839517 证券简称：至胜科技 主办券商：开源证券
上海至胜智能科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日 以书面方式发出

5.会议主持人：滕志耀
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会主席任期已届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，监事会选举滕志耀先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2025-003

3.回避表决情况

不涉及回避表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《上海至胜智能科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

上海至胜智能科技股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 8 日

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