公告日期：2023-07-04

证券代码：839555 证券简称：君信达科 主办券商：华创证券

湖北君信达科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：华仙军

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数42,488,283 股，占公司有表决权股份总数的 41.948%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事李黎、褚明艳、李继明、沈鹏因工作

原因缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事石艳、刘中才因工作缺席；





3.公司董事会秘书列席会议；



董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：



议案内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国股份转让系统制定信息披露平台

上（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十次会议决议报告》(公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 42,488,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：



内容详见 2023 年 4 月 28 日于全国股份转让系统制定信息披露平台上

（www.neeq.com.cn ）披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号:2023-005）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 42,488,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及回避表决。



（三）审议通过《关于公司 2022 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：



公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022

年年度报告摘要》。详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 42,488,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算》

1.议案内容：



《公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



普通股同意股数 42,488,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



此议案不涉及回避表决。



（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：



《公司 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：



普通股同意股数 42,488,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，……
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