公告日期：2024-07-02

证券代码：839555 证券简称：君信达科 主办券商：开源证券
湖北君信达科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长华仙军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数43,706,888 股，占公司有表决权股份总数的 43.1513%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 3 人，董事李黎、褚明艳、李继明、沈鹏因工
作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王刚、刘中才因工作原因缺席；


3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,706,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《公司 2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,706,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn ）披露的《君信达科：2023 年年度报告》
（公告编号：2024-011）及《君信达科：2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,706,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《公司 20223 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,706,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

《公司 2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,706,888 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


无
（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

公司董事长华仙军先生及股东罗梅女士将会在 2024 年为公司取得对外借
款提供贷款担保，预计金额不超过 6,000 万元。内容详见 2024 年 4 月 26
日于全国股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,352,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本……
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