公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-019

证券代码：839555 证券简称：君信达科 主办券商：开源证券
湖北君信达科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长华仙军

6.会议列席人员：华仙军、田杰、褚明艳、李黎、沈鹏、高山、李继明

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司第四届董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公

公告编号：2024-019

司章程》的规定，董事会进行第四届董事会董事成员的提名。第四届董事会董 事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关 规定，为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在新一届董事产生 之前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸任。

第四届董事会提名董事候选人：华仙军、田杰、李黎、罗梅、李继明。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九十六条：董事会由 7 名董事组成， 第九十六条：董事会由 5 名董事组成，
设董事长 1 人。 设董事长 1 人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-019

公司董事会提议召开 2024 年第一次临时股东大会，会议定于 2024 年 8 月
17 日召开。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

湖北君信达科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

湖北君信达科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 2 日

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