公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-022

证券代码：839555 证券简称：君信达科 主办券商：开源证券
湖北君信达科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 17 日下午 14 时。

（六）出席对象


公告编号：2024-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839555 君信达科 2024 年 8 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室地址：武汉市江汉区新华下路 59 号 4 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司第四届董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行第四届董事会董事成员的提名。第四届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起计算。根据有关规定，为确保董事会的正常运行，第三届董事会的现有董事在新一届董事产生之前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生之日起自动卸任。

第四届董事会提名董事候选人：华仙军、田杰、李黎、罗梅、李继明。
（二）审议《关于提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期将于 2024 年 8 月 10 日届满，为了保证监事会能
够正常运作，现提议对公司监事会成员进行换届提名，提名现任监事王刚、刘中才为第四届监事会候选人，与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

上述提名监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合法规规定的任职资格。

公告编号：2024-022

（三）审议《拟修订公司章程的议案》

修订内容 根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九十六条：董事会由 7 名董事组成， 第九十六条：董事会由 5 名董事组成，设
设董事长 1 人。 董事长 1 人。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东账户卡办理登记：委托代理人出席的凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、由委托人亲笔签署授权委托书、股东账户办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的额，凭借……
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