公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-026

证券代码：839555 证券简称：君信达科 主办券商：开源证券
湖北君信达科技股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席王刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集监事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举王刚先生为公司监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举王刚先生为公司监事会主席，
任职期限至第四届董事会期满，自 2024 年 8 月 17 日起生效。上述任命人员持有

公告编号：2024-026

公司股份 2,219,101 股，占公司股本的 2.1909%，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖北君信达科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

湖北君信达科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 20 日

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