公告日期：2024-09-19

证券代码：839555 证券简称：君信达科 主办券商：开源证券
湖北君信达科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的说明，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日上午 10 时。

（六）出席对象


1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839555 君信达科 2024 年 10 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室地址：武汉市江汉区新华下路 59 号 4 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条 款，修订对照如下：

修订前 修订后

第七条： 第七条：

董事长为公司的法定代表人。 执行公司事务的董事为公司的法定
代表人。

第十三条： 第十三条：

许可项目：建设工程施工;互联网信息 许可项目：建设工程施工;互联网信息 服务;建设工程设计;建 设工程勘察; 服务;建设工程设计;建设工程勘察;基 第一类增值电信业务;劳务派遣服务; 础电信业务;输用、供电、受电力设施 基础电信业务;输用、供电、受电力设 的安装、维修和试验; (依法及经批准 施的安装、维修和试验;职业中介活动 的项目，经相关部门批准后方可开展
(依法及经批准的项目，经相关部门批 经营活动，具体经营项以相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营 准文件或许可证件为准)
项以相关部门批准文件或许可证件 一般项目;技术服务、技术开发、技术为准) 一般项目;技术服务、技术开 咨询、技术交流、技术转让、技术推发、技术咨询、技术交流、技术转让、 广;通讯设备销售;计算机系统服务;信技术推广;通讯 设备销售;计算机系 息系统集成服务;信息安全设备销售;统服务;信息系统集成服务;信息安全 安防设备制造，安防设备销售；环境设备销售;安防设备制造，安防 设备 应急技术装备制造；环境应急技术装销售；环境应急技术装备制造；环境 备销售；环境应急治理服务；非居住应急技术装备销售；环境应急治理服 房地产租赁销售;房地产经纪。太阳能务；非 居住房地产租赁销售;房地产 发电技术服务；新能源原动设备销经纪。人力资源服务(不含职业中介活 售；新能源原动设备制造；供电业务;动、劳务派遣服务); 货物进出口;技术 电气设备销售;光伏设备及元器件销进出口(除依法须经批准的项目外，凭 售;光伏设备及元器件制造;储能技术营业执依法自主开展经营活动)。 服务;制冷、空调设备销售;制冷、空
调设备制造；合同能源管理；新兴能
源技术研发; 新型膜材料制造；新型
膜材料销售;涂料销售(不含危险化学
品)；涂料制造(不含危……
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