公告日期：2024-10-15

公告编号：2024-033

证券代码：839555 证券简称：君信达科 主办券商：开源证券
湖北君信达科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王庆伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数36,895,250 股，占公司有表决权股份总数的 36.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李黎、李继明因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王刚、刘中才因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-033

公司副总裁、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款， 修订对照如下：

修订前 修订后

第七条： 第七条：

董事长为公司的法定代表人。 执行公司事务的董事为公司的法定
代表人。

第十三条： 第十三条：

许可项目：建设工程施工;互联网 许可项目：建设工程施工;互联网
信息服务;建设工程设计;建设工程勘 信息服务;建设工程设计;建设工程勘 察;第一类增值电信业务;劳务派遣服 察;第一类增值电信业务;劳务派遣服 务;基础电信业务;输用、供电、受电力 务;基础电信业务;输用、供电、受电力 设 施的安装、维修和试验;职业中介 设施的安装、维修和试验;职业中介活 活动(依法及经批准的项目，经相关部 动(依法及经批准的项目，经相关部门 门批准后方可开展经营活动，具体经 批准后方可开展经营活动，具体经营 营项以相关部门批准文件或许可证 项以相关部门批准文件或许可证件
件为准) 为准)

一般项目;技术服务、技术开发、 一般项目;技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技 技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广;通讯 设备销售;计算机系统 术推广;通讯设备销售;计算机系统服 服务;信息系统集成服务;信息安全设 务;信息系统集成服务;信息安全设备 备销售;安防设备制造，安防 设备销 销售;安防设备制造，安防设备销售； 售；环境应急技术装备制造；环境应 环境应急技术装备制造；环境应急技 急技术装备销售；环境应急治理服 术装备销售；环境应急治理服务；非

公告编号：2024-033

务；非 居住房地产租赁销售;房地产 居住房地产租赁销售;房地产经纪。太 经纪。人力资源服务(不含职业中介活 阳能发电技术服务；新能源原动设备 动、劳务派遣服务); 货物进出口;技术 销售；新能源原动设备制造；供电业 进出口(除依法须经批准的项目外，凭 务;电气设备销售;光伏设备及元器件
营业执依法自主开展经营活动)。 销售;光伏设备及元器件制造;储能技
术服务;制冷、空调设……
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