公告日期：2019-05-30

公告编号：2019-018



证券代码：839556 证券简称：思泉新材 主办券商：西南证券

广东思泉新材料股份有限公司



第一届董事会第十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月29日

2.会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋3楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月23日，电话通

知

5.会议主持人：董事长任泽明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2019-018



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



公司第一届董事会任期届满，需进行董事会换届选举。根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，拟提名任泽明、廖骁飞、吴攀、任泽永、王懋为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》1.议案内容：



公司董事会决定提请召开2019年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于2019年5月30日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《广东思泉新材料股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-021)。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-018



本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）广东思泉新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》特此公告。



广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2019年5月30日


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