公告日期:2019-06-19
公告编号:2019-025
证券代码:839556 证券简称:思泉新材 主办券商:西南证券
广东思泉新材料股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月18日
2.会议召开地点:东莞市企石镇江边村金磊工业园A栋3楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年6月12日
5.会议主持人:彭亮
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2019-025
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举彭亮为公司监事会主席的议案》
1.议案内容:
选举彭亮先生为公司第二届监事会主席,任期三年,任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<广东思泉新材料股份有限公司2019年第一次
股票发行方案>的议案》
1.议案内容:
公司本次拟发行股票不超过1,552,367股(含1,552,367股),预计募集资金总额不超过人民币12,418,936.00元(含12,418,936.00元),本次定向发行股票价格为每股人民币8.00元。具体内容详见《广东思泉新材料股份有限公司2019年第一次股票发行方案》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交东大会审议。
公告编号:2019-025
三、 备查文件目录
《广东思泉新材料股份公司第二届监事会第一次会议决议》
特此公告。
广东思泉新材料股份有限公司
监事会
2019年6月19日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。