公告日期：2019-09-05

公告编号：2019-043

证券代码：839556 证券简称：思泉新材 主办券商：西南证券
广东思泉新材料股份有限公司

2019 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 3 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：任泽明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、性质法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

公告编号：2019-043

总数 32,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.19%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名李鹏先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

公司因岗位调整原因拟免去彭亮先生监事、监事会主席职务，该调整导致公司监事会成员低于法定人数，为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，现提名李鹏先生为公司监事，任职自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满止。
2.议案表决结果：

同意股数 32,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李鹏 监事 任职 2019 年 9 月 2019 年第五次临 审议通过

3 日 时股东大会

四、 备查文件目录


公告编号：2019-043

《广东思泉新材料股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》
特此通告。

广东思泉新材料股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 5 日

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