公告日期：2019-10-28

公告编号：2019-054

证券代码：839556 证券简称：思泉新材 主办券商：西南证券
广东思泉新材料股份有限公司

关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第六次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、性质法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开
（五） 会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 11 月 13 日 09 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六） 出席对象


公告编号：2019-054

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 4 日，股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 3 楼会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于提请召开公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》
公司董事会拟定于 2019 年 11 月 13 日召开 2019 年第六次临时股
东大会，审议《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
议案的具体内容详见公司 2019 年 10 月 28 日在全国股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2019-053）
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；


公告编号：2019-054

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2019 年 11 月 13 日

（三） 登记地点：公司董事会办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

1、联系地址：东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 3 楼公司会议
室。

2、联系电话：0769-81776229

3、传真：0769-81627183

4、联系人：郭智超
（二） 会议费用：本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的
股东或股东代理人自理。
（三） 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开前十日内提交。
五、 备查文件目录
《广东思泉新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》


公告编号：2019-054

广东思泉新材料股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 28 日

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